La empresa offshore que compromete en la Justicia al presidente Mauricio Macri tuvo movimientos de acciones y capital hasta 2007 y formó parte activa de un entramado de sociedades del Grupo Macri durante casi una década. Fue utilizada para el movimiento de dinero y acciones en el exterior que pasaban de compañía en compañía dentro del mismo grupo empresario.
Lejos del pasado, en 2015, el mandatario seguía teniendo acciones de dos de
las compañías relacionadas directamente con Fleg Trading. Estas son las últimas
conclusiones de la investigación que lleva adelante el fiscal federal Federico
Delgado y su equipo por la presunta "omisión maliciosa” del Presidente de dos
empresas offshore de las islas Bahamas y Panamá en su declaración jurada.
Macri sostiene que no tuvo participación en las operaciones de Fleg Trading
y que no cobró dinero por las actividades de esta firma. Incluso inició una
disputa legal con su padre, a quien responsabiliza por los manejos financieros
en paraísos fiscales. Pero en 2015, Macri declaró tener acciones de Macri
Investment Group y de Socma Americana. Según la ruta que analiza ahora el
fiscal, la primera operó con Fleg Trading. La segunda fue su socia en Brasil.
La fiscalía investiga para qué se utilizó realmente Fleg Trading.
La ruta del dinero de Fleg Trading comienza en 1998 y termina en 2007,
cuando Macri estaba de campaña para ser jefe de Gobierno porteño y su padre
comenzaba a poner sus empresas en manos allegadas: su sobrino y asociadas.
En marzo de 1998, representantes del Grupo Macri acuden al estudio de Panamá
Mossack Fonseca, dedicado a crear firmas offshore en paraísos fiscales para
mover dinero negro, operar sin dejar rastros o evadir impuestos. Los panameños
les crearon la firma offshore Fleg Trading Ltd. en Bahamas. Según reveló la
investigación Panamá Papers, el directorio de esa sociedad estaba integrado por
Franco Macri y sus hijos Mauricio y Mariano. El Presidente figuró como director
y vicepresidente. El apoderado era Armando Raffo.
Fleg Trading operó al menos hasta febrero de 2007, cuando se registró el
último balance comercial de su principal activo: la sociedad Owners do Brasil
Participaçoes Ltda. Esa firma había sido adquirida en 1995 por Socma (Sociedad
Macri) y Socma Americana (también del Grupo Macri). Pero en septiembre de 1998,
Fleg Trading hace su primera aparición en el Grupo Macri. Se convirtió en la
dueña del 99% de las acciones de Owners do Brasil. Había sido creada apenas
seis meses antes.
La operación para la que se usó a Fleg Trading se podría resumir así: una
firma offshore de los Macri le compró a las empresas de los Macri una empresa
de los Macri. La operación movió US$ 9 millones. Socma se quedó con el 1% de
Owners do Brasil y así pasó a ser socia de Fleg Trading. Compartían la empresa
brasilera. ¿De dónde sacó Fleg Trading US$ 9 millones? La compraventa fue el 21
de septiembre de 1998 pero nueve días después, los socios le devolvieron US$
8,5 millones a Socma Americana SA, cuyo vicepresidente era entonces Mauricio
Macri.
Para entonces, Macri presidía Boca Juniors –asumió en diciembre de 1995– y
según el Presidente estaba alejado del holding familiar. Sin embargo, seguía
teniendo acciones de algunas de sus empresas. A pesar de su actividad en Boca,
en 1998, Mauricio seguía integrando el directorio de Socma y en octubre de ese
año aprobó el nombramiento de Armando Raffo como apoderado de Socma. Era el
mismo Raffo apoderado de Fleg Trading.
Macri aseguró que Fleg Trading se creó para invertir en el negocio de Pago
Fácil en Brasil, que comenzó en 2001, cuando dos de las empresas del holding
Socma Americana (Global y Macri Investment Group) fundan Global Brasil para
desarrollar el servicio en ese país. Macri dijo que fue una prueba piloto y que
no funcionó. Pero Fleg Trading no se creó para ese negocio. Como indica la
investigación de la fiscalía de Delgado, esta offshore nació y movió millones
de dólares tres años antes de que existiera el proyecto de Pago Fácil en
Brasil. Además, la participación de Fleg Trading en ese negocio fue ínfima.
Sólo llegó a tener el 1% de la empresa que se iba a hacer cargo del negocio.
¿Cómo? En medio de la operación para instalar el proyecto, Macri Investment
Group le vendió el 1% de Global a Owners do Brasil (es decir a Fleg Trading).
Le pagó 1 real.
¿Toda esta ingeniería financiera fue
para una operación de 1 real? El fiscal Delgado cree que no. Por eso pidió
esta semana al juez federal Sebastián Casanello que libre exhortos a Brasil
para complementar la documentación con la que cuenta hasta ahora, aportada por
la investigación de Panamá Papers y por un informe del denunciante Darío
Martínez, diputado por el Frente para la Victoria, que aportó documentos
públicos.
Presión de los hombres de Franco
Mauricio versus Franco, capítulo 2.La causa civil que inició el Presidente para que su padre aclare su situación
en Fleg Trading sumó dos novedades. La primera: la presión que comenzaron a
ejercer directivos de Socma, el holding de Franco Macri, para que el expediente
que tramite en la Justicia civil y comercial no avance. El temor de los
ejecutivos: que sus nombres aparezcan como forma de exculpar al Presidente en
el manejo de la sociedad offshore. Por estos días hubo pedidos extraoficiales
para dilatar la cuestión de parte de empresarios ligados a Franco. También esto
explica el tiempo que se tomó el patriarca para emitir un comunicado haciéndose
cargo de la firma de Bahamas. La relación entre padre e hijo volvió a
resentirse. "Nosotros pedimos aclarar la relación entre Franco, Fleg Trading y
Mauricio, lo que pase con otros directivos de Socma es tema de ellos”, confió a
PERFIL uno de los encargados de tramitar el expediente. La segunda: en junio
llegarán los papeles originales de la offshore. En el macrismo apuntan que
Mauricio firmó su desvinculación en octubre de 1998, tres meses después de que
se conformó y a partir de allí los directivos de Socma ocuparon su lugar.
Por Emilia Delfino y Ezequiel Spillman, publicado en Perfil, el 22/05/2016.
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