42 empresas falsas de Sur Finanzas movieron $72.000 millones, con vínculos a Chiqui Tapia
La causa iniciada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Sur Finanzas, la firma vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a tomar impulso en los tribunales federales.
Según los documentos incorporados al expediente, la billetera virtual habría operado como un canal para mover cientos de miles de millones de pesos entre 2022 y 2024 mediante compañías sin actividad económica comprobable.
Empresas apócrifas y flujos millonarios
Dentro del análisis de la DGI, se identificaron 42 firmas con CUIT irregulares, utilizadas para canalizar fondos sin trazabilidad. Entre las más destacadas figura Producciones del Este SRL, asociada a un CUIT inexistente (30-71234944-8), que habría movilizado $24.968 millones en dos años.
Otras compañías involucradas incluyen:
- Rodepau Group SRL ($6.966 millones)
- Parasole Construcciones y Servicios SA ($6.526 millones)
- Beteck Group ($5.911 millones)
- Flux Green SA ($5.459 millones)
El total de 74 clientes sospechados acumula un flujo que supera los $72.342 millones, a los que se suman otros $193.599 millones provenientes de operaciones de clientes con escasa o nula capacidad patrimonial. Además, el 31% de los movimientos corresponde a sujetos no categorizados, por un total de $223.441 millones, concentrando así la parte más sensible del reporte oficial.
Listado completo de empresas señaladas
- Producciones Del Este SRL
- Rodepau Group SRL
- Parasole Construcciones y Servicios SA
- Beteck Group
- Flux Green SA
- Carne de las Pampas SA
- Grupo Rex SRL
- Excellent Solutions SRL
- Viveu SA
- Benedict SA
- Distribuidora Confortieri SRL
- Blue Angus Wagyu SRL
- Mayfrio SRL
- Matafires Unidos SRL
- Agropecuaria Río Senna SA
- Acoagroarg
- Logística Integral Rossi SRL
- Una Actitud SA
- Todo Junto Bazar
- Fepem SRL
- Alimentos Bernal SA
- Barraclean SA
- Activos y Valores SRL
- Mabrilan
- Productos Agro
- Balay SRL
- Bendarez
- Liruca SA
- Hermosilla Héctor Pablo
- Chacón Villar Luis Antonio
- Consultora Código Profesional SRL
- Alumife SRL
- Grupo Civictech SAS
- Martínez Eva Liliana
- Romonez
- Parra Diego Pablo
- RF y RB Gestiones Financieras
- Hasse SA
- Tan Ricardo Martín
- Mendiola Gerardo
- Morales Alberto Nicolás
- Morday Service
El funcionamiento de Sur Finanzas y la familia Vallejo
Originalmente llamada Neblockchain SA, la empresa nació en 2022 en un departamento de Adrogué y en noviembre de 2023 se expandió como operadora de criptomonedas y billetera virtual para pequeñas empresas. En agosto de 2024 adoptó el nombre actual: Sur Finanzas PSP SA.
La presidencia está a cargo de Graciela Beatriz Vallejo y la vicepresidencia de Maximiliano Ariel Vallejo, quien concentra la actividad pública de la firma. Maximiliano participó en reuniones con Tapia, promocionó la “Copa Sur Finanzas” y difundió vínculos comerciales con varios clubes, entre ellos Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón. Además, gestionó un préstamo cercano a $2.000 millones para San Lorenzo durante la gestión de Marcelo Moretti, hoy investigado por administración fraudulenta.
Según la DGI, Sur Finanzas habría evadido más de $3.300 millones en Impuesto al Cheque entre 2022 y 2024.
Mientras la investigación económica avanza, Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino enfrentan cuestionamientos por supuestas intervenciones en decisiones arbitrales y trato preferencial hacia clubes con los que mantienen vínculos. También persisten las críticas por la entrega extraordinaria de un trofeo a Rosario Central, fuera de los procedimientos habituales.
Las operaciones detectadas por la DGI reforzaron la intervención del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, quienes analizan el posible uso de Sur Finanzas en circuitos de fondos irregulares vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Este entramado expone una compleja red económica que involucra decenas de empresas apócrifas, millonarios flujos de dinero y vínculos con el fútbol profesional argentino, dejando en evidencia la dimensión de la investigación y sus posibles consecuencias judiciales.