Adhemar: Abogados pidieron detención de un empresario
El origen de la pirámide montada por Edgar Adhemar Bacchiani se remontaría a 2018 cuando el trader recibió fondos para supuestamente realizar operaciones con criptomonedas a cambio de comisiones, según se desprende un informe de UIF. Por esto, dos abogados querellantes solicitaron se detenga a Andrés Emilio Jalil, CEO del Sanatorio Junín ya que aseguran tuvo un rol principal en la financiera.
El abogado tucumano Alfredo Aydar, querellante en la causa contra Edgar Adhemar Bacchiani por estafa, asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada, pidió a la Justicia Federal que ordene la detención de Andrés “Tronco” Jalil ya que dijo que éste habría sido partícipe de la pirámide financiera-
En este sentido, el letrado tucumano hizo declaraciones hoy a la prensa y señaló que es necesario avanzar con allanamientos en los domicilios de Jalil.
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Sucede que un informe de UIF (Unidad de Investigación Financiera) da detalles de transferencias realizadas por el sanatorio Junín y la Fundación Guido Jalil hacia las cuentas de Bacchiani durante el periodo de plena expansión de la financiera.
Sobre ello, el abogado Diego Figueroa, también querellante en la causa, mencionó que un informe de la Unidad de Investigación Fiscal (UIF), “surge que durante el periodo comprendido entre el 05/06/2018 y el 08/03/2021, se registraron acreditaciones por un total de $ 117.395.163,00 y débitos por $ 110.774.045,00” a través del Banco de Galicia y además se menciona que “de las transferencias recibidas se pueden identificar a los siguientes ordenantes: Fundacion José Guido Jalil (CUIT 30-62050872-8) y Sanatorio Junín SA (CUIT 30-71434139-8)…”.