ARCA acusó a Tapia y Toviggino de integrar una “asociación ilícita fiscal”
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de evasión tributaria y utilización de facturación apócrifa.
La causa es investigada por el juez Diego Amarante y apunta a una supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Según la nueva presentación, el perjuicio fiscal investigado asciende a $289.336.519,66.
En la ampliación de la denuncia, ARCA identificó a Tapia y Toviggino como presuntos integrantes de una posible “asociación ilícita fiscal”, que habría operado mediante el uso sistemático de facturas apócrifas para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos.
La documentación fue incorporada al expediente CPE 1182/2025 y se centra especialmente en operaciones realizadas entre 2023 y 2025. El organismo sostuvo que existen “indicios graves, precisos y concordantes” sobre maniobras de evasión agravadas por la utilización de comprobantes falsos.
Además de Tapia y Toviggino, la investigación también menciona al secretario de AFA Víctor Blanco Rodríguez, al dirigente Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo.
Según la denuncia, las irregularidades surgieron tras fiscalizaciones y cruces de información bancaria vinculados principalmente a movimientos económicos realizados en el predio de Ezeiza. Allí se detectaron pagos a empresas con presuntas irregularidades estructurales y consideradas por ARCA como contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostuvo que las operaciones bajo sospecha no habrían sido hechos aislados, sino un mecanismo repetido durante distintos ejercicios fiscales.
Por este motivo, el titular de ARCA, Andrés Vázquez, solicitó que Tapia, Toviggino y el resto de los involucrados sean llamados a declaración indagatoria y pidió que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas.