Citan a testigos clave sobre los Macri y los Panamá Papers
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la citación de testigos clave para avanzar en la causa de los Panamá Papers, concretamente sobre la offshore Fleg Trading, vinculada a Mauricio Macri y su familia, y determinar si la misma tenía actividad comercial pese a que el Presidente lo negó públicamente.
La intención del juez es escuchar en calidad
de testigos a las personas vinculadas a las operaciones de Fleg Trading y de
otra firma apuntada, Owners de Brasil, por lo que se están ordenando las
testimoniales, según informaron fuentes judiciales.
Las primeras citaciones fueron cursadas a
Marcelo Temporini y Alberto Tarantini, quienes deberán presentarse en las
próximas semanas. Una fuente hizo trascender que el juzgado chequeaba por estas
horas si Temporini falleció.
En tanto, el otro citado, Tarantini, es un
argentino que recibió poderes de la off shore Fleg Trading para operar en
Brasil, aunque en alguna entrevista negó haber escuchado sobre Owners. Ahora el
juez lo interrogará como testigo.
La lista es extensa y los nombres fueron
aportados por el diputado denunciante Darío Martínez.
En la causa, Martínez entregó el material que
daría cuenta de Fleg Trading se introdujo como accionista, y en alianzas con
otras sociedades en el mercado brasilero como una forma de maquillar su origen
y sus integrantes.
Según el denunciante, compró la firma
"Owners do Brasil" por u$s 9,3 millones, una suma cuyo uso y origen
ahora están en investigación.
La causa se inició con los hallazgos en los
Panamá Papers, y tiene dos aristas, una parte vinculada con las declaraciones
juradas de Mauricio Macri, y la posible omisión de bienes; y la otra, que
apunta a determinar si la vida social de las sociedades de la familia Macri que
aparecieron relacionadas entre sí "infringió algún tipo penal", por
ejemplo, si se usaron para blanquear dinero de origen delictivo.
El diputado Martínez denunció que el Grupo
Macri se instaló en Brasil en 1995 y sus empresas desarrollaron actividades
hasta el año 2010. Las sociedades que se establecieron allí tuvieron como eje a
la sociedad offshore Fleg Trading, que compró Owners do Brasil ("Dueños de
Brasil"). Por eso Fleg sería lo mismo que Owners.
El estatuto social de esta última define su
objeto principal como "la participación en el capital de otras sociedades
como socia cuotista o accionista". Esa unión, Fleg-Owners, luego se
convirtió en accionista de tres empresas.
En la mayoría de las empresas, según el denunciante, se repiten los nombres de socios y directivos: Mauricio Macri, su padre Francisco Macri, Mariano Macri, Orlando Salvestrini, Alberto Guillermo Tarantini, Marcelo Antonio Temporini, Alejandro José Chodos, Roberto Maffioli, Iván Santos Nadai, José María de Campos y Norberto Armando Januzzi Raffo. Todas las sociedades tienen el mismo domicilio legal en San Pablo (Rua Pedroso Alvarenga 1284). Entonces, como sospecha el fiscal, Fleg Trading tuvo actividad.
Como Franco, Mauricio y Mariano Macri figuran
como directores de Fleg Trading, el diputado Martínez dice que deberían ser
citados para que expliquen el origen de los u$s 9,3 millones que se utilizaron
para comprarle a Socma Americana su participación accionaria en Owners do
Brasil.