El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, solicitó quedarse con otras dos causas que investigan presuntos desvíos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), vinculadas a la empresa TourProdEnter LLC, intermediaria en contratos internacionales de la entidad deportiva. La decisión apunta a evitar investigaciones duplicadas y posibles fallos contradictorios.
González Charvay ya está a cargo del expediente sobre la quinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que según la denuncia habría sido adquirida por dirigentes de la AFA a través de testaferros. La Sala de la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si los casos permanecen en Campana o regresan al fuero Penal Económico, como solicitó el Ministerio Público Fiscal.
TourProdEnter y la AFA
La empresa, propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette, actuaba como agente exclusivo para la gestión y cobro de contratos internacionales de la AFA, excluyendo Argentina. Según consta en la causa, la firma cobraba un 30% de comisión más un 10% por tareas logísticas y tenía a su cargo la organización de eventos y acuerdos de esponsoreo de la AFA en el exterior.
La denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, señala que entre 2021 y 2025 se habría canalizado fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares a través de una red de intermediarios financieros. La documentación bancaria aportada por la Justicia de Estados Unidos indica posibles transferencias hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
El caso se investiga actualmente en Campana, en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
Presuntos responsables
Según los denunciantes, las maniobras de administración infiel habrían sido ejecutadas por el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, y su tesorero Pablo Ariel Toviggino, en complicidad con Erica Gillette y su esposo, Javier Faroni. También se involucró a sociedades constituidas en Florida —Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC— que habrían recibido fondos desviados.
González Charvay busca unificar todas las causas para consolidar la investigación y determinar la responsabilidad de los involucrados, incluyendo la revisión de las transferencias internacionales y la relación con contratos previos de la AFA, como los gestionados por Guillermo Tofoni, dueño de la agencia World Eleven.
El expediente refleja la complejidad de las operaciones financieras de la AFA en el exterior y la posible participación de testaferros y sociedades interpuestas en el presunto desvío millonario de fondos de la entidad deportiva.