La investigación, que se inició en diciembre de 2025, apunta a una supuesta estructura destinada a desviar fondos del fútbol argentino hacia bienes y sociedades vinculadas a los acusados.
El fiscal federal Pedro Simón formuló la acusación y pidió una serie de medidas judiciales que incluyen allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos dirigentes.
Además, solicitó sus detenciones al considerar que existe riesgo de fuga, debido a la presunta red de sociedades y activos que habrían sido utilizados para concretar las maniobras investigadas.
La decisión final sobre estas medidas quedará en manos del juez federal Guillermo Díaz.
Más de 30 propiedades bajo sospecha
Según fuentes judiciales, la investigación detectó al menos 35 propiedades en Santiago del Estero que estarían vinculadas a Toviggino y su entorno.
Entre los bienes investigados se incluyen:
- Estancias y casas
- Lotes y terrenos
- Vehículos
- Participaciones en empresas
- Inversiones financieras (plazos fijos, acciones y dólar MEP)
Los activos figurarían a nombre de distintas sociedades, lo que refuerza la hipótesis de una estructura destinada a ocultar el origen de los fondos.
Cómo habría funcionado la maniobra
De acuerdo con la imputación, Tapia —en su rol al frente de la Asociación del Fútbol Argentino— habría permitido movimientos de dinero hacia empresas presuntamente vinculadas a Toviggino.
Entre las firmas mencionadas aparece Real Central SRL, vinculada al presunto testaferro Luciano Pantano, y asociada a una propiedad en Pilar valuada en unos 17 millones de dólares.
También figura la empresa TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por operaciones comerciales bajo análisis en la causa.
Para el fiscal, estas sociedades formarían parte de una red utilizada para canalizar fondos y darles apariencia de legalidad.
El expediente en Santiago del Estero no es el único frente judicial para Tapia y Toviggino. Ambos ya están siendo investigados en otra causa que tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay.
En ese caso, la Cámara Federal de Casación debe definir si la investigación continúa en esa jurisdicción o pasa a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa pone bajo la lupa el manejo de fondos dentro de la AFA y abre un nuevo foco de tensión en la dirigencia del fútbol nacional.
Mientras la Justicia avanza con medidas clave, la posible detención de dos de las máximas autoridades del organismo marcaría un hecho sin precedentes recientes y podría tener impacto tanto institucional como deportivo.
El expediente, que se originó a partir de una denuncia anónima enviada por correo electrónico, sigue en etapa de investigación y aún no hay resoluciones definitivas.