La Justicia embargó una casa de cambio por $1.000 millones

La medida fue aplicada a la casa de cambio y sociedad de Bolsa Transcambio, a la que también se le suspendió su CUIT (Clave Unica de Identificación Tributaria), por maniobras ilícitas detectadas por la Comisión Nacional de Valores.
La Justicia embargó una casa de cambio por $1.000 millones
ILEGAL. La medida se debe a una supuesta infracción al artículo 303 del Código Penal, de delitos contra el orden económico y financiero..
lunes, 23 de febrero de 2015 14:54
lunes, 23 de febrero de 2015 14:54
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, por la infracción al artículo 303 del Código Penal, que se refiere a delitos contra el orden económico y financiero.

Según fuentes de la city porteña, Transcambio es un importante actor del mercado ilegal de cambio, y llega a movilizar un tercio de las operaciones que se realizan a diario.

Esta acción se suma a la inhabilitación de la casa de cambio París, y a sus accionistas para operar en el mercado de divisas, determinada a principios de mes por el Banco Central, por verificar que la empresa también operaba como agencia de turismo y realizaba operaciones ilegales de compraventa de moneda extranjera, aprovechando su capacidad de obtener dólares por la vía legal.