El fiscal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que pida a la
Inspección General de Justicia balances de la empresa Socma, de Franco Macri,
entre 1985 y 2007, en el marco de la investigación sobre las empresas offshore
adjudicadas al presidente Mauricio Macri en los Panamá Papers. También pidió
que libre exhortos a diferentes países solicitando declaraciones de personas e
informaciones sobre empresas que pudieran estar relacionadas con el mandatario
nacional.
Un pedido en particular se refiere a Owners Do Brasil, de la que además pide
que se tome declaración a dos ex apoderados de empresas relacionadas. Casanello
ya pidió informes sobre Fleg Trading Limited, Global Collection Services y
Owners Do Brasil Participacoes, para determinar si Macri (h) figura o figuró
como accionista o si tuvo participación en ellas.
Un ex gerente de Socma, Orlando Salvestrini, debe dar declaración testimonial
sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil, empresas que el
presidente mencionó en su descargo como causa del armado de las empresas
offshore. La investigación judicial está orientada a determinar si Fleg
Trading, radicada en Bahamas, estuvo activa y fue parte de la instalación de
Pago Fácil en el país vecino.
El fiscal Delgado también le pidió al juez que libre un exhorto a Italia
para requerir información detallada sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe
Portorotondo. Casanello ya libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda,
Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le
remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años
2012 y 2014, todas medias pedidas por el fiscal.
También se pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades
financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente
argentino haya participado como titular
y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad, así como y los
movimientos de los fondos.
La existencia de las firmas fueron reveladas por la filtración de millones de documentos del estudio de abogados Mossack-Fonseca, de Panamá, especializados en sociedades offshore.