Los Macri y los hijos del ex presidente De la
Rúa aparecen en los Bahamas Leaks con inversiones para realizar un
emprendimiento de turismo online y para desarrollar inversiones inmobiliarias
respectivamente, según publica el diario La Nación que pertenece al Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) que recibió esa
información.
El Grupo Socma, holding empresarial del
presidente Mauricio Macri, de sus hermanos y de su padre Franco, invirtió en la
sociedad ViajeYa.com, una firma vinculada al negocio del turismo online. La
compañía fue constituida el 17 de abril de 2000 con un capital de u$s 10
millones, según consta en el acta de constitución de la sociedad. Ni Mauricio
Macri ni su padre Franco aparecen directamente en los documentos de
ViajeYa.com. Para entonces, Mauricio Macri ya no participaba como director de
Socma, pero permanecía como accionista de la firma familiar.
La inversión se concretó a través del fondo
de inversión Galicia Advent Socma Private Equity Fund, un fondo de inversión
registrado en Islas Caimán, del que los Macri participaron entre 1998 y
noviembre de 2001.
El acta de constitución de la sociedad, que
se firmó el 25 de abril de 2000 en Nassau, la capital de Bahamas, lleva la
firma de Daniel Eduardo Falcón, entonces director del Galicia Advent Socma
Private Equity Fund. Según el diario La Nación, fuentes cercanas a Socma
aclararon que el fondo compró el 10,5% de ViajeYa.com. Junto a Galicia Advent
Socma, ViajeYa.com fue constituida en 2000 por otros tres fondos de inversión:
Antarctic Ventures Limited (también radicado en Bahamas), Winslow Investment Limited
y Morner Investment SA. Los socios se contactaron con el agente local The
Winterbotham Trust Company Limited para realizar el trámite.
La actividad de ViajeYa.com en Bahamas se
extendió hasta 2003 inclusive, última fecha en la que estuvo vigente el canon
que dicha jurisdicción les cobra a sus sociedades. La firma quedó completamente
desactivada a comienzos de 2004.
Bahamas es la misma jurisdicción en la que
operó Fleg Trading entre 1998 y 2008. Los documentos de la firma familiar daban
cuenta de que el Presidente aparecía como vicepresidente y director. La
Justicia investiga ahora si el entonces jefe de gobierno porteño omitió
informar la firma en su declaración jurada y también si existieron
irregularidades en la actividad empresarial de los Macri.
En tanto, la familia De la Rúa activó en
septiembre de 2006 sus negocios en Bahamas. Antonio de la Rua y Fernando
"Aito" de la Rúa, los hijos del expresidente, realizaron distintos
emprendimientos en las islas. Participaron en la creación de dos sociedades:
Furia Investments Holdings Inc y en Bonds Cay Development Bahamas LTD. En ambas
tuvieron como socios a los argentinos Arturo Rubinstein y Patricio Rubinstein.
Antonio, el mayor de los hermanos, se
desempeñó como vicepresidente de las sociedades y brindó un domicilio en Nassau
ante las autoridades locales, de acuerdo a las actas societarias. Mientras que
"Aito", que ocupaba el cargo de secretario, sólo informó que residía
en la Argentina.
En declaraciones a La Nación, en hijo menor
del expresidente recordó que vivieron en Bahamas durante mucho tiempo y que
todo el material expuesto "está en regla". En tanto, De La Rúa padre
explicó al diario alemán Süddeutstche Zeitung: "No tengo idea de los
negocios de mis hijos porque nunca estuvo involucrados en sus actividades
comerciales en Bahamas ni en ninguna otra jurisdicción".
Furia Investment fue finalmente dada de baja
en 2010, mientras que Bonds Cay Development continuó activa hasta 2014. Esta
última firma lleva el mismo nombre que la isla Bonds Cay que Shakira compró
junto al músico Roger Waters.
Figurar en los registros comerciales de
Bahamas no constituye de por sí ningún delito. Y, tanto los Macri como los De
la Rúa, - según La Nación- afirmaron que declararon su participación ante las
autoridades del país oportunamente para tributar sus impuestos.
Los datos los negocios de los Macri y los De
la Rua constan en el registro societario de Bahamas, cuya copia obtuvo el
Süddeutstche Zeitung, que lo compartió con ICIJ, y también incluye información
sobre otras figuras públicas alrededor del mundo.
La filtración abarca, en total, información
sobre cerca de 175.000 sociedades, fundaciones y fondos fiduciarios
constituidos en Bahamas entre 1990 y 2016, como así también sobre sus
directores y algunos de sus beneficiarios finales.