La detenida es Valeria Graciana Páez, oriunda de Catamarca, quien se hacía pasar por ingeniera y habría engañado a decenas de personas prometiéndoles empleo en proyectos mineros, solicitándoles dinero por supuestos trámites relacionados con las contrataciones, según informó el Ministerio Público Fiscal.
Bajo la dirección de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad de Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevó adelante los allanamientos y las detenciones. Durante los procedimientos se secuestraron documentación y elementos de interés para la causa, y la fiscal solicitó la inmovilización de ocho cuentas bancarias.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada el 27 de febrero y posteriormente se sumaron otras 31 denuncias. Se determinó que la supuesta ingeniera habría creado empresas sin registración formal —Báez Mamani Group, Rimay Group SRL y Consultora Bomblin— para dar apariencia de legalidad a sus maniobras. Estas sociedades eran utilizadas para convocar personal, emitir documentación y sostener la ilusión de proyectos mineros reales.
Según las víctimas, la mujer se presentaba como profesional técnica, utilizando títulos que no pudo acreditar, y ofrecía participación en obras vinculadas a empresas del sector. A través de las supuestas empresas, se contactaba a ingenieros, topógrafos y operarios, prometiéndoles contratos futuros, mientras solicitaba dinero para trámites administrativos o estudios preocupacionales. Los pagos se realizaban mediante transferencias a cuentas de terceros vinculados al grupo, dificultando la trazabilidad del dinero.
Se constató que las convocatorias se difundían mediante redes sociales, grupos de mensajería y un sitio web vinculado a Rimay Group SRL, reforzando la apariencia de legitimidad de los proyectos. Muchos denunciantes incluso renunciaron a sus empleos previos con la expectativa de incorporarse a estos trabajos falsos.
Además, varias de las sociedades carecían de registración formal o no contaban con publicaciones oficiales que acreditaran su constitución definitiva. Las maniobras habrían sido replicadas en otras jurisdicciones del país.
Desde la UDEC informaron que la investigación continúa para determinar el alcance del perjuicio económico y la posible participación de otras personas vinculadas al esquema delictivo.