Todos los procedimientos fueron iniciados luego de concluida una primera investigación del Tribunal de Cuentas a la gestión del cuestionado Gustavo Jalile, en la cual se pudo establecer que los ingresos del municipio en concepto de Regalías Mineras repetidas veces fueron cobrados por “ventanilla” para ser depositados en una segunda cuenta bancaria correspondiente al municipio.
La investigación señala que casi todos los municipios reciben el dinero correspondiente a Regalías Mineras por medio de un pago que realiza la Secretaría de Estado de Minería a través de la Tesorería General de la provincia en la cuenta corriente respectiva.
Sin embargo, en la caso del departamento Valle Viejo durante la gestión de Gustavo Jalile, este circuito se vio alterado ya que representantes de municipio efectuaban los depósitos en la cuenta corriente y otras veces los cheques eran cobrados por “ventanilla” para luego ser ingresados en la Caja del municipio.
El caso emblemático es el de un giro de dinero correspodiente al año 2007 que fue cobrado el día 21 de febrero de 2008 por 512.342 pesos, para ser depositado cuatro meses más tarde.
El primer interrogante se plantea en torno a quién ordenaba estos “saltos” en la cadena de depósitos y por qué se tomaba tanto tiempo en realizar el segundo depósito.
El subsiguiente análisis de balances y estados financieros del período 2009 muestra que el municipio de Valle Viejo recibió una suma total de 1.174.742 pesos. Sin embargo, un total de 857.069 pesos fueron depositados en la cuenta corriente correspondiente a Regalías Mineras, mientras que 317.655 pesos ingresaron a la Caja del municipio.
Según explicita la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas en respuesta al pedido de la actual intendente de Valle Viejo, Natalia Soria, durante el ejercicio 2009 el municipio transfirió fondos provenientes de Regalías Mineras desde la cuenta especial donde habían ingresado, a varias cuentas corrientes a nombre del municipio, y a través de ellas a la Caja de la intendencia.
Este mismo acto resulta violatorio de la ley 5128, la cual estipula que los fondos mineros sean ingresados en una cuenta especial que maneja el municipio, sin admitir otra clase de “intermediarios financieros”.