Según informó Infobae, en enero de 2012, la Finance Intelligence Unit Suisse (Unidad de Información Financiera Suiza), que investiga lavado de dinero, hizo ante el Ministerio Público de la Confederación una denuncia respecto de varias cuentas abiertas en ese país por el empresario Sergio Taselli.
El Ministerio Público suizo abrió una causa penal por lavado, el 27 de enero de 2012 y además congeló las cuentas en las que había depósitos millonarios en dólares. Infobae accedió al exhorto que llegó desde Suiza a los Tribunales argentinos. Allí se describe a Taselli como “un empresario industrial, propietario en la Argentina de varias empresas activas en el sector metalúrgico, agroalimentario, energético, de material eléctrico y del acero. Habría adquirido algunas empresas públicas durante las privatizaciones de los años noventa, empresas que había administrado a través de subsidios estatales hasta su reestatización. Varios millones de dólares habrían sido transferidos a favor de sus sociedades, en perjuicio de la administración pública argentina”.
Las sospechas de los suizos se basan en varias causas que Taselli tiene abiertas en la Argentina. Por ejemplo, tiene un procesamiento del juez Sergio Torres, confirmado por la Cámara Federal por el manejo irregular que hizo cuando estuvo al frente de la concesión del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.En Suiza relatan también un caso similar -uso de subsidios para beneficio propio- por parte de Taselli cuando estaba al frente de la empresa de energía de Catamarca EDECAT.
Otro caso al que se refieren es una réplica del anterior, pero en Formosa donde Taselli fue dueño de la eléctrica provincial EDEFOR hasta que le rescindieron el contrato en 2010.