El entendimiento se firmará en Salta, donde el gobernador
anfitrión Juan Manuel Urtubey, recibirá a la gobernadora Lucía Corpacci
(Catamarca); Domingo Peppo (Chaco); Gildo Insfrán (Formosa); Gerardo Morales
(Jujuy); Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur
(Tucumán), y a los ministros Rogelio Frigerio, Prat Gay y el titular de la
Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici.
Esta dependencia es la encargada del análisis, el
tratamiento y la transmisión de la información a efectos de prevenir e impedir
el delito de lavado de activos y el de financiación del terrorismo.
En el acuerdo las partes establecerán "canales de
comunicación y acciones de cooperación, a fin de prevenir y detectar la
comisión de delitos vinculados con el lavado de activos y financiación del
terrorismo, de conformidad con lo establecido por la Ley
Así, entre las acciones establecidas por desarrollar se
anotan la promoción del estudio, análisis y el desarrollo de propuestas
tendientes a dar cumplimiento a la legislación vigente sobre ambos delitos; la
producción de estudios, investigaciones y diagnósticos respecto de cuestiones
críticas en la materia; el seguimiento y la programación de los cursos de
acción para evaluar y adecuar la implementación de las reformas legislativas en
lo referido a la prevención; la promoción de ámbitos de trabajo y participación
que permitan generar consensos, fijar metas y formular políticas en la materia
de su competencia; y la convocatoria a las instituciones privadas y
organizaciones de la sociedad civil que actúen en forma directa o indirecta en
la temática para que colaboren en la prevención.
Además, el convenio, conformado por ocho cláusulas, indica
que las partes podrán suscribir acuerdos particulares con la UIF para
establecer "lazos de colaboración recíproca y proporcionar información a la
mencionada unidad”. También los gobiernos provinciales podrán promover
actividades de capacitación y perfeccionamiento de las diferentes áreas para
avanzar en el diseño de políticas preventivas.
